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董事會(huì)下轄委員會(huì)

BOARD OF DIRECTORS

    董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)

    職責(zé):為適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要,增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力,確定公司發(fā)展規(guī)劃,健全投資決策程序,加強(qiáng)決策科學(xué)性,提高重大投資決策的效益和決策的質(zhì)量,完善公司的治理結(jié)構(gòu),公司特設(shè)立董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì),其主要負(fù)責(zé)對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。

    人員組成:袁征為主任委員,于成磊、王正民為戰(zhàn)略委員會(huì)委員。

    董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)  

    職責(zé):為建立健全公司董事、高級(jí)管理人員的薪酬和考核管理制度,完善公司法人治理結(jié)構(gòu),公司特設(shè)立董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì),其主要負(fù)責(zé)制定公司董事、高級(jí)管理人員的考核標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行考核,負(fù)責(zé)制定、審查公司董事、高級(jí)管理人員的薪酬政策與方案。

    人員組成:魯旭波為主任委員,代明、于成磊及張崢為薪酬與考核委員會(huì)委員。

    董事會(huì)提名委員會(huì)  

    職責(zé):為規(guī)范和完善公司董事、高級(jí)管理人員的產(chǎn)生,優(yōu)化董事會(huì)及經(jīng)營(yíng)管理層的組成,完善公司法人治理結(jié)構(gòu),公司特設(shè)立董事會(huì)提名委員會(huì),其主要負(fù)責(zé)對(duì)公司董事和高級(jí)管理人員的人選、選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行選擇并提出建議。

    人員組成:魯旭波為主任委員,代明、袁征及李明文為提名委員會(huì)委員。

    董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)  

    職責(zé):為強(qiáng)化和規(guī)范公司董事會(huì)決策功能,做到事前審計(jì)、專業(yè)審計(jì),確保董事會(huì)對(duì)經(jīng)理層的有效監(jiān)督,完善公司法人治理結(jié)構(gòu),公司特設(shè)立董事會(huì)審計(jì)委員會(huì),其主要負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部審計(jì)的溝通、監(jiān)督和核查工作。

    人員組成:于成磊為主任委員,袁征及李明文為審計(jì)委員會(huì)委員。

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